İstanbul’da ünlü bankaya “tefecilik” operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “tefecilik” olarak adlandırdığı soruşturmada, banka yetkililerinin merkez bankasının belirlediği oranın üzerinde işlem yaparak haksız kazanç sağladığı belirlendi. Soruşturma neticesinde banka müdürleri Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Q Yatırım Bankası’nda ‘tefecilik’ iddiası

Merkez Bankası sınırları aşıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Q Yatırım Bankası’na hakkında yürütülen iddialarla ilgili olarak ilginç gelişmelere şahit oldu. Elde edilen bilgiye göre, banka yetkilileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘yetkiyi aşma’ ve ‘TCMB oranlarının üzerinde kredi kullandırma’ suçlarını işlemesinin yanında daha evvel ekonomik kriz içerisinde hüküm süre süren bazı şirketlere aşırı faizle kredi sağladı. Bu arada şirketlerde “tefeficilik” suçunu işledikleri halde gelirin aklama amacı dışında kullanıldığı iddia edildi.

Banka yetkilileri gözaltına alındı

İddiaların ardından polis ekipleri, Ali Ercan’ın da arasında bulunduğu bankacı yetkililere yönelik 3 operasyon düzenledi. Soruşturmanın dosyasına göre, banka yöneticilerinin kurum yapısı üzerinden haksız kazanç elde ettikleri ve geliri kayıt dışı kayıtlarda kullandıkları öne sürüldü.

İki kişi tutuklandı, biri serbest bırakıldı

Gözaltına alınan tüm şüphelilerin işlemleri emniyette sürdü. Hakim karşısına çıkan Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı.Mehmet Aydoğdu da ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam edecek. Savcılık kaynakları, bankanın iç denetim raporları ve para geçiş kayıtları üzerinden soruşturmanın genişletileceğini ve ilerleyebileceğini kaydetti. Bu arada, Q Yatırım Bankası’nın üst kadrolarında yer alan diğer isimlerinkine de başvurulabileceğinii belirtti.